Присоединяйтесь к нашему списку рассылки новостей! 
кликните сюда.

• Знаете ли вы, что после того, как RCMP стало известно о мошеннической деятельности Fortress Syndicated Mortgage, им потребовался всего 1 месяц, чтобы начать расследование?

 

Как же так получилось, что с 2011 года FSCO несколько раз предупреждали о деятельности Fortress SMI, однако они не действовали до ноября 2017 года?статья Рейтера? Justice Майкл Браун выдал ордер на обыск RCMP, который был приведен в исполнение 13 апреля 2018 года, как указано в статье Globe and Mail. Чтобы судья Браун выдал ордер на обыск, он должен был установить наличие разумных и вероятных оснований для совершения мошенничества. Ниже приведены выдержки из официальной информации и прилагается часть 1 из 6 частей.

 

Выдержки из заверенной информации:

 

"32. Следователи считают, что ключевые аспекты этого Мошенничества имели место с 2012 по 2017 год и заключаются в следующем:
 

а. Инвесторам в синдицированные ипотечные кредиты была представлена завышенная стоимость недвижимости «как есть», обеспечивающая их инвестиции в синдицированные ипотечные кредиты.
 

б. Отношение кредита к стоимости имущества, превышающее 100%.
 

в. Продвижение синдицированного ипотечного кредита как отвечающего требованиям RRSP, когда инвестиции, которые были проверены следователями, не соответствуют критериям RRSP и могут подлежать неблагоприятному налогообложению со стороны Налогового управления Канады.
 

д. Инвестиционные средства используются для целей, отличных от тех, которые были раскрыты инвесторам. Часть средств инвесторов не направляется на девелоперский проект, а удерживается Fortress Real Capital Inc. на момент размещения кредита.
 

33. Следователи считают, что в результате завышенных текущих оценок земли в настоящее время существуют миллионы долларов инвесторов, включая пенсионные сбережения, где сумма ипотечных кредитов на недвижимость превышает текущую стоимость собственности. Это противоречит тому, что было сказано инвесторам. Это создало риск нанесения ущерба финансовому рынку и рынку недвижимости».

​

Полный документ RCMP document доступен здесь.

​

​

​

​

Прочитав этот документ, вы лучше поймете, как вас обманули. До сих пор CRA не предприняло никаких действий, хотя, очевидно, знало, что ипотечные кредиты не соответствуют требованиям RRSP. Если они предпримут меры, штраф составит 50% от суммы, которую вы инвестировали, плюс проценты с даты, когда вы инвестировали.  

​

​

​

​​

• Регуляторные органы должны быть активными, а не реактивными, чтобы защитить общественность и предотвратить мошенничество.

       Прочтите рекомендации адвоката Дэвида Франклина здесь.

​